Güney Kıbrıs’taki Yunan Kıbrıs yönetimi, Rus milyarder Roman Abramovich’in milyarlarca dolarlık servetiyle ilgili başlatılan bir soruşturmayla yeniden gündeme geldi. Uluslararası araştırmacı gazeteciler tarafından ortaya çıkan belgeler, Abramovich’e ait milyarlarca dolarlık varlıkların mali kayıtlardan çıkarıldığını ve servetinin gerçek boyutunun gizlenmiş olabileceğini iddia ediyor. İddiaların ardından Yunan Kıbrıs polisi harekete geçerek geçmiş yıllara ait mali işlemleri incelemeye aldı.
Yunan Kıbrıs Yönetimi (GCA) polisi, Abramovich’in servetinin Yunan Kıbrıslı şirketler aracılığıyla gizlendiği ve vergi kaçakçılığı yapıldığına dair iddialar sonrası kendi inisiyatifiyle soruşturma başlattı. BBC Panorama ve uluslararası araştırmacı gazetecilik kuruluşları tarafından ortaya çıkarılan belgelere dayanan bu soruşturmada, milyarlarca dolarlık varlıkların mali kayıtlardan çıkarıldığı öne sürülüyor.
BBC’nin yayınladığı soruşturmada, uluslararası denetim firması Deloitte’un güney Kıbrıs’taki şubesinin Abramovich’e ait şirketlerin mali kayıtlarında düzensizlikler yaptığı iddia ediliyor. Soruşturmaya göre, süper yatlar, lüks konutlar ve özel jetlerden oluşan toplam 672 milyon dolar değerindeki Amiscan Investments’a ait varlıkların, geriye dönük belgelerle şirket hesaplarından çıkarıldığı belirtildi.
Ayrıca, BBC Panorama, Araştırmacı Gazetecilik Bürosu ve diğer uluslararası araştırmacı gazetecilik kuruluşları tarafından yapılan incelemelerde, Abramovich’in en az 10 milyar dolarlık varlıklarının, 1999 ile 2013 yılları arasında hazırlanan geriye dönük belgelerle gizlendiği iddia edildi. Soruşturmada, Güney Kıbrıs merkezli MeritServus adlı şirketten sızdırılan yazışmalar ve mali belgeler incelendi.
GCA Polisinin Kriminal Soruşturma Dairesi Müdür Yardımcısı Andreas Anastasiades, Yunan Kıbrıs Parlamento Kurumları Komitesinde yaptığı açıklamada, BBC tarafından gündeme getirilen iddialara yönelik delil toplamaya başladıklarını belirtti. Soruşturmanın 2003-2006 yılları arasındaki mali işlemleri özellikle incelediğini söyleyen Anastasiades, iddialarla ilgili kanıtların değerlendireceğini ve eğer suç unsuru bulunursa gerekli işlemlerin başlatılacağını ifade etti.
Deloitte Kıbrıs ise, iddialarla ilgili yaptığı açıklamada, geçmiş yıllardaki işlemlerle ilgili detaylara yorum yapamayacaklarını, faaliyetlerini yürürlükteki yasalar ve denetim kurallarına uygun olarak gerçekleştirdiklerini savundu. Abramovich’in avukatları ise müvekkillerinin vergi kaçakçılığı veya belgelerin geriye dönük tarihlendirilmesi gibi iddialara katılmadıklarını dile getirdi.
Soruşturma kapsamında henüz kesinleşmiş bir suçlama ya da mahkumiyet kararı açıklanmadı. Vergi kaçakçılığı, para aklama ve mali belgelerde düzensizlik şüpheleri çerçevesinde sürdürülen incelemenin sonucunun önümüzdeki aylarda netleşmesi bekleniyor.