İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında “görevi kötüye kullanma” suçu kapsamında soruşturma izni için Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığına yazı gönderdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor.
Bu kapsamda, Gönül hakkında soruşturma izni verilmesi için ilgili bakanlığa gönderilen yazıda, SPK’nin yatırım fonlar üzerindeki denetim ve inceleme faaliyetlerini finansal ve dijital gözetim mekanizmaları üzerinden çok katmanlı bir şekilde yürütmesi gerektiği belirtilerek, bu süreçte fonların yasal mevzuata uygun hareket etmesini sağlamak ve özellikle yatırımcı haklarını korumak amacıyla hem uzaktan hem de yerinde denetimle takip edilmesinin bu kurulun asli görevi olduğu kaydedildi.
Yazıda, mevzuatta belirtilen görevlerden en önemlilerinden birinin de piyasa ve fiyat hareketleri gözetimi olduğu, bu gözetimin fonların özellikle de borsada işlem gören paylarda ekonomik ve finansal gerçeklerle uyuşmayan yapay fiyat hareketlerine yol açıp açmadığının yakından takip etmesi gereken en asli görevlerden biri olduğu anlatıldı.
SPK tarafından son dönemde savcılığa Borsa İstanbul’un pay piyasasında işlem gören hisselerle ilgili olarak 2024’ten 2026’nın Eylül ayına kadarki süreçte, hisselerde manipülatif eylemlerin fonlar aracılığıyla gerçekleştirildiği yönünde düzenlenen raporlar doğrultusunda suç duyurularının geldiği aktarılan yazıda, şunlar belirtildi:
“Yine birçok yatırımcının mağduriyetine sebep olan, ‘fon krizi’ diye adlandırılan süreçte, fon yatırımı yapan kişi-kişiler ve tüzel kişilere fon getirisinin bu fonların faaliyet teknik ve stratejik anlamda olması gereken emsal nitelikteki başka kurumlardaki fonlara nazaran kazanç getirisi arasında afaki nitelikte kazanç sağladığı, yatırımcının SPK tarafından denetim mekanizması altında bulunduğu güvencesiyle bu fonlara yatırımlar yaptığı ve gelen neticede yatırımcıların yapmış olduğu yatırım karşılığı hatta yatırımlarını dahi alamadan mağduriyet yaşadıkları fakat bu sistem içerisinde birçok dosya içeriklerinde de mevcut olan fonların içerisinde bulunduğu portföy yönetim şirketleri, yine bu şirketlerin hakim ortağı durumunda olan şirketler ve bunların yöneticileriyle birlikte yönlendirmesiyle imkansız tabir edilebilecek nitelikte kazanç sağlayan gerçek kişiler ve tüzel kişilikler tespit edilmiştir.”
Yazıda, Gönül’ün SPK Başkanlığı yaptığı dönemde, kendisine mevzuat çerçevesinde verilen inceleme denetim ve değerlendirme yetkisini, yani görev ve sorumluluğunu yerine getirmediği hususunda açık ve yeterli emareler bulunduğuna dikkati çekilen yazıda, açıklanan hususlar ve toplanan deliller göz önünde tutulup, Gönül hakkında gerekli soruşturmanın yapılabilmesi ve konunun tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 113. maddesinin birinci fıkrası uyarınca hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan soruşturma izni verilmesi için gereğinin yapılması talep edildi.
Soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK’a 17 Eylül’de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi istenmişti.
Müzekkerede, şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi, bunların 2024’ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi talep edilmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.
Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da tutuklanmıştı.
Soruşturma kapsamında Tera Yatırım Üst Yöneticisi (CEO) Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel’in de arasında olduğu toplam 85 şüphelinin tutuklandığı kaydedilmişti.