Türk yetkililerinin yürütmekte olduğu soruşturma kapsamında, varlık yönetim şirketleri ile ilgili olarak 214 kişi ve şirketin banka hesapları donduruldu. Sabah gazetesinin Pazar günü yayımladığı habere göre, bu kişilerin toplamda 187 milyar TL (yaklaşık 3.8 milyar dolar) tutarında kazançları inceleniyor.
İstanbul’daki yatırım fonlarına yönelik devam eden soruşturma çerçevesinde, üç fon aracılığıyla 100 milyon TL’den fazla kazanç sağladığı ifade edilen 141 birey ve 73 şirket tespit edildi. Toplamda 214 kişi ve şirketin isimleri belirlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, söz konusu kişi ve şirketlerin listesini, kazançlarının iadesi için tasfiye edilme sürecine geçen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) gönderdiği belirtildi. Ayrıca, mahkeme kararlarıyla dondurulan hesap sahipleri ve şirket yöneticileri için yurtdışına çıkış yasağı da getirildi.
Soruşturmacıların, yatırım fonlarından çekilen paraların nereye gittiğini araştırdığı da bildirildi. Geçtiğimiz günlerde Türk savcılarının, yatırım fonlarındaki sorunlar nedeniyle toplam 187.65 milyar TL kazanç elde eden 214 kişi ve şirketi tespit ettiği ifade edilmişti.
Pazar günkü raporda, Türk şarkıcı Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal’ın adı geçiyor. Söz konusu belgelerde, Sandal’ın Tera’nın TLY yatırım fonundan 2.355 milyar TL kazanç sağladığı ve bu durumun onu listedeki en üst sıraya yerleştirdiği belirtiliyor. 2026 yılında fon hesaplarından toplam 15.8 milyar TL’ye yakın çekim gerçekleştirdiği, 16 Eylül 2026 itibarıyla ise fon hesabında yaklaşık 250 milyon TL bulundurduğu kaydedildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), ayrıca fon yatırımlarından kişisel banka hesaplarına para transfer eden kişilerin banka hesaplarını incelemeye başladı. Soruşturma uzmanlarının, yaklaşık 187.65 milyar TL’nin nereye gittiğine dair detaylı raporlar hazırladığı ifade ediliyor.
Yetkililer, inceleme başlatmadan önce, bazı düşük işlem hacmine sahip hisse senetlerinde oluşan manipülasyon şüpheleri nedeniyle büyük zararlara neden olan piyasa müdahalesi gerçekleştirdi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 Eylül’de 130’dan fazla fonun işlemine ara verdi. Yaklaşık yarım milyon yatırımcının bu durumdan etkilendiği bildirildi.