Türk yetkililer, uluslararası dolandırıcılık iddialarıyla bağlantılı ve yabancı vatandaşları sahte döviz ve kripto para yatırım programlarıyla dolandırmakla suçlanan bir ağa yönelik koordineli operasyonlar düzenledi.
Yetkililer, operasyonların detaylarını 18 Eylül’de İstanbul ve Muğla’da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen baskınlarla ortaya koydu. İlk aşamada, toplam 239 şüpheliden 175’i gözaltına alındı.
Söz konusu ağ, sahte yatırım platformları oluşturup, mühendislik taktikleri ve çalışanları mağdurlardan ek yatırımlar almak için zorlayan “boiler room” uygulamaları ile çalıştığı iddia ediliyor. Öte yandan, yaşlı bireyler, emekli kişiler ve tasarrufları olan diğer insanları hedef alarak, yasa dışı elde edilen veritabanlarıyla potansiyel mağdurları belirlediği belirtiliyor.
İlk olarak küçük yatırımlara teşvik eden ağ, kurbanların büyük miktarlarda tasarruflarını yatırmaları için baskı yapmıştır. Mağdurların yaptıkları yatırımlardan sonra, paralarının çekileceği vaadiyle, çeşitli bahanelerle ek ödemeler yapmaları talep edilmiştir.
Soruşturma kapsamında, bu ağın yönetiminde önemli isimlerden biri olarak tanımlanan Ygal Amit’in, Kıbrıs merkezli Webmove Holdings Limited aracılığıyla faaliyette bulunduğu, İstanbul’da 40’tan fazla çağrı merkezi kurulduğu kaydedildi. Mağdurların banka havalesi veya kredi kartıyla yaptıkları ödemelerin ise, Avrupa’daki hesaplara yönlendirildiği ortaya çıktı.