Türkiye, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelesini güçlendirdi, ancak sınır ötesi suç gelirlerinin izlenmesi ve yasa dışı varlıkların geri alınması konusunda daha fazla çaba sarf etmesi gerektiği bildirildi. Bu değerlendirme, Finansal Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından yapıldı.
FATF, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Türkiye’nin 2019’daki önceki kapsamlı değerlendirmesinden bu yana kamu ve özel sektör arasında iş birliği, mali istihbarat ve uluslararası işbirliğinde önemli gelişmeler kaydettiğini belirtti. Ayrıca, kara para aklama soruşturmaları, davaları ve mahkumiyetlerinde de belirgin bir artış yaşandığını ifade etti.
FATF’ye göre Türkiye’nin 2025 Kasım ayındaki yerinde yaptığı değerlendirme, kara para aklama, terörizmin finansmanı ve yayılma finansmanı ile ilgili önlemlerin etkinliğini ve FATF Tavsiyeleri’ne uyum seviyesini ele aldı.
FATF, Türkiye’nin yasa dışı finansmana karşı savunmalarını güçlendirdiğini, mali istihbaratın kullanımını ve uluslararası işbirliğini arttırdığını vurguladı. Ancak, belirli yüksek riskli ön suçlarla ilgili kara para aklama soruşturmaları ve davalarının daha da öncelikli hale getirilmesi gerektiğini belirtti.
Türkiye, FATF’nin 40 teknik tavsiyesinin hiçbirinde “uyumsuz” olarak değerlendirilmedi, ancak iki tavsiye konusunda “kısmen uyumlu” olduğu kaydedildi. Yine de, karmaşık yüksek riskli vakalarda ve yurt dışındaki suç varlıklarını belirleme ve geri alma konusundaki eksikliklerin devam ettiği belirtildi.
Finansal Suçları Araştırma Kurumu (MASAK), 23 Eylül’de yayımlanan değerlendirmeyle ilgili olarak, bu bulguları memnuniyetle karşıladığını ve kara para aklama ile terörizmin finansmanıyla mücadelenin “ana öncelikler arasında olmaya devam edeceğini” açıkladı.
MASAK, yapılan yasama çalışmaları, kurumsal düzenlemeler ve uygulamalar sayesinde Türkiye’nin kara para aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı konularındaki yetkinliğinin artmakta olduğunu vurguladı. Ayrıca, FATF’nin Türkiye’nin bu alanlarda stratejik bir eksikliğinin bulunmadığını ve bu nedenle gri listede yer alma riskinin olmadığını da belirtti.
FATF, Türkiye’yi 2024 yılında “gri listeden” çıkardı.